「楽に稼げる方法がある」「今だけの特別なチャンスです」――そんな言葉を信じて、あなたは仮想通貨を送ってしまっていませんか？最初は親切だったその人が、突然連絡を絶った時。胸の奥に広がる、あの不安。自分が騙されたのか、それともまだ信じていいのか。証拠もない、相手の素性も分からない…。けれど、時間だけがどんどん過ぎていく。何もしないままでは、取り返しのつかないことになるかもしれません。この記事では自分でできる対策と探偵利用の有効性について説明します。同じようなことにお困りの場合には参考にしてください。
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【この記事は下記の方に向けた内容です】
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NFT投資で仮想通貨を送金…相手が消えた今、騙されたのか確かめたい|30代男性からの調査相談
信じて仮想通貨を送った相手と連絡が取れない…
最初はただの興味本位でした。SNSで「NFT投資で資産を築いた」という投稿を見かけて、いいねを押したんです。するとすぐにDMが来て、「今なら限定で入れる投資サイトがある」「仮想通貨で簡単に利益が出せる」と言われました。正直なところ、生活に少しゆとりが欲しかったんです。老後のことも考えて、不安でした。LINEでやり取りするうちに、相手はとても丁寧で、自分もその気になってしまい…つい、勧められるままに仮想通貨を何度か送金してしまいました。「そろそろ出金できますよ」「利益が出てます」って言われて安心していたのに、突然、連絡が取れなくなったんです。投資サイトにもログインできず、まるで煙のように消えてしまって…。何が起きたのか理解できず、怖くなりました。誰にも相談できず、でもどうしても諦めきれなくて、調査で真実を確かめたいと思ったんです。相手が誰だったのか、資金の行方が少しでも分かれば――そんな一心で、こちらに連絡しました。
仮想通貨を送金した相手が消える問題点
NFT投資詐欺、仮想通貨詐欺は増えている
最近、SNSやLINEを通じて「簡単に稼げる」と仮想通貨やNFT投資を勧められ、知らないうちに大金を送金してしまう被害が増えています。最初は親切にアドバイスをくれていた相手が、突然いなくなる――そんなケースが全国で相次いでいるのです。背景には、誰でも簡単にお金をやりとりできる仮想通貨の特性と、見知らぬ人ともすぐにつながれるSNSの危うさがあります。相手が本当に信用できる人かどうか確かめる前に、言葉巧みに誘導されてしまう人が後を絶ちません。一度送ったお金は取り戻せないことも多く、詐欺だったと気づいたときにはもう遅い…そんな恐ろしい現実がすぐそばにあるのです。
放置するリスク
「もしかして詐欺かも…」そう思いながらも、確証が持てずに何もしないままでいる方は少なくありません。しかし、不安を抱えたまま放置することには、思った以上に深刻なリスクがあります。以下では、問題をそのままにしておくことで生じる可能性のある５つの危険についてご紹介します。
時間が経つほど、相手の連絡先ややり取りの記録が削除される可能性が高まります。特にSNSやLINEのアカウントは一方的に消されることが多く、後から調査を行うにも手がかりがなくなってしまう恐れがあります。
相手が「出金には税金が必要」などと理由をつけて、追加の送金を求めてくるケースがあります。放置していると、警戒心が薄れ、さらに大金を騙し取られてしまう危険性が高くなります。
詐欺グループは複数の人に同じ手口で声をかけています。自分が動かなければ、次の誰かが同じ被害に遭う可能性があり、結果的に加害者の行動を助長してしまうことになります。
「もしかして騙されたかもしれない」という不安を抱えたままだと、仕事や家庭での集中力が落ちたり、夜眠れなくなったりと、精神的な負担がどんどん大きくなっていきます。
大金を失ったことを隠し続けたり、相談できないまま落ち込んだりすることで、家族やパートナーとの信頼関係にヒビが入ることがあります。孤立を深めてしまうリスクにもつながります。
自分でできる対策
被害かどうか分からなくても、不安を感じた時点でできることはあります。何もしないまま様子を見続けていると、状況は悪化してしまうかもしれません。大きな一歩でなくても構いません。まずは自分にできる範囲で、冷静に行動していくことが大切です。
個人でできる対策
- やり取りの保存：LINEやSNSでの会話は削除される前に全てスクリーンショットを取り、送金履歴や投資サイトのURLも記録しておきましょう。
- 送金記録の整理：いつ・いくら・どこに送ったかを紙やメモアプリにまとめておくと、後に警察や専門機関に相談するとき役立ちます。
- ネット上の情報収集：似た手口の被害が報告されていないか、ネットで検索してみましょう。同じサイト名や人物名が出てくる場合もあります。
自己解決のリスク
自己判断で解決しようとすると、かえって状況を悪化させる恐れがあります。たとえば、相手に問い詰めるような連絡をしてしまえば、証拠を消されたり、ブロックされて逃げられてしまう可能性があります。また、疑わしいサイトに不用意にアクセスを続けることで、ウイルス感染や個人情報の流出といった新たなリスクも発生します。さらに、誤った対応で相手に警戒心を与えてしまえば、資金の流れや関係先を追跡するのが難しくなり、真相の解明が遠のいてしまうのです。
探偵の調査が有効
相手の正体がわからず、お金の行方も不明なままでは、自力で真実にたどり着くのは困難です。そうした状況で有効なのが、探偵による調査です。専門の技術とネットワークを使い、相手の身元や資金の流れを追跡することが可能です。証拠が集まれば、警察や弁護士への連携もスムーズになり、法的対応へとつなげることができます。不安を抱えたまま動けない時間を減らすためにも、早い段階での相談が解決への第一歩となります。
探偵調査の有効性（例）
探偵は、やり取りの履歴や送金情報をもとに、詐欺の証拠や相手の身元・居場所を特定する調査を行います。一般の方では追えない通信履歴やアカウントの動きなども、専門的な技術を用いて収集可能です。こうした証拠は、後に警察や弁護士へ報告する際に非常に有効で、相手に法的責任を問う根拠となります。
探偵は調査対象者に気づかれないよう慎重かつ秘密裏に情報を集める技術を持っています。無理に相手へ接触せずに証拠を押さえるため、依頼者や第三者に危険が及ぶ心配もありません。SNSや仮想通貨関連の詐欺では、相手が逃げる前に静かに動くことが非常に重要であり、情報収集の「タイミングと方法」が解決のカギを握ります。
集めた証拠や調査結果は、弁護士との連携によって損害賠償請求や刑事告訴といった法的対処に役立ちます。探偵は法的手続きに精通した専門家と連携して動くケースも多く、依頼者が一人で戦う必要はありません。早期に調査を始めることで、被害の拡大を防ぎ、スムーズな法的措置への道筋を築くことができます。
大切なデジタル資産を守るために
専門家へご相談ください
SNSで知り合った相手に仮想通貨を送ってしまったけれど、本当に騙されたのか分からない…。そんな不安を抱えたままにしておくのは、非常に危険です。時間がたつほど証拠は消え、相手は遠くへ逃げてしまいます。自分で動こうとすると、逆に相手に気づかれてしまうこともあります。だからこそ、今のうちに専門の調査が必要です。探偵なら秘密を守りながら、証拠を集めてくれます。少しでも不安を感じたら、今すぐご相談ください。相談は無料です。
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デジタル探偵では、LINEからの無料相談も可能です。お仕事の関係や電話の時間がとれない場合など、24時間いつでも相談可能で利便性も高くご利用いただけます。
この記事の作成者
デジタル探偵調査担当：簑和田
この記事は、オンライン上やSNS上でトラブルや問題を抱えた方がいち早く解決に導けるようにと、分かりやすい内容で記事作成を心掛け、対策や解決策について監修をしました。私たちの生活の中で欠かせないデジタル機能は時に問題も引き起こしてしまいます。安心して皆さんが生活を送れるように知識情報や対策法についても提供できたらと考えています。
この記事の監修者
XP法律事務所：今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。インターネットが欠かせない生活になった今、オンラインでのトラブルや問題は弁護士依頼でも増加しています。ご自身の身を守るためにも問題解決には専門家の力を借りて正しく対処する必要があると言えます。
この記事の監修者
心理カウンセラー：大久保
誰もがスマホを持ち、インターネットができる環境になった時代で、オンライン上でのトラブルや問題は時に、人の心にも大きな傷を残すことがあります。苦しくなったときは決して一人で悩まずに専門家に頼ることも必要なことを知っていただけたらと思います。カウンセラーの視点からも記事監修をさせていただきました。少しでも心の傷が癒えるお手伝いができればと思っています。
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